بيان صحفي بخصوص الدورة الثالثة في التحليل المالي

نظمت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في معهد التدريب المصرفي، الدورة الثالثة في التحليل المالي في قضايا غسل الأموال، في الفترة من 20 إلى 24 كانون الثاني 2008. وتهدف هذه الدورة إلى بناء قدرات مستدامة داخل المؤسسات والإدارات المعنية التي تضطلع بمساندة نظام ناجح للإبلاغ عن الأنشطة والمعاملات المشبوهة، ومساندة الجوانب الأخرى من أنظمة مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى تدريب المدربين في هذا المجال. وتستهدف هذه الدورة العاملون في الهيئة، إضافة إلى الأخصائيين المعنيين بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب من مشرفي القطاع المالي، والشرطة والجمارك ومكافحة الفساد والنيابة العامة والجهات الأمنية.

وقد جاءت هذه الدورة في إطار سلسلة من الدورات المماثلة التي ستنظمها الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي. حيث أقيمت الدورة الأولى خلال شهر نيسان 2007، فيما أقيمت الدورة الثانية  خلال شهر حزيران 2007.

وتأتي نشاطات الهيئة هذه، في إطار الجهود التي تبذلها في مجال التدريب ونشر الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد كانت الهيئة ومصرف سورية المركزي، قد استقبلا الاجتماع العام السادس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF خلال شهر تشرين الثاني 2007.  وقد أنشئت هذه المجموعة في تشرين الثاني 2004 حيث تم التوقيع على مذكرة التفاهم لهذه المجموعة في البحرين. وتعتبر سورية عضواً مؤسساً  في هذه المجموعة، حيث تهدف إلى تبني وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب (40+9) وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع، والتعاون سويا في ذلك، والعمل على تحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، واتخاذ ترتيبات فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقاً للقيم الثقافية الخاصة بالدول الأعضاء وأطرها الدستورية  ونظمها القانونية.

وتعتبر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هيئة مستقلة ذات صفة قضائية محدثة لدى مصرف سورية المركزي، مهمتها تلقي الإبلاغات عن العملميات التي يشتبه بأنها تمثل عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وتحليل هذه الإبلاغات، والإشراف على تنفيذ الإلتزامات التي حددها المرسوم التشريعي 33 في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.