هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منظمة MENAFATF

 

 يحدد المرسوم التشريعي المَذْكور عمليات غسلِ الأموال وتمويل الإرهاب، كما وضع عقوباتَ السجنَ والغراماتَ على مثل هذه الجرائم. كما شكّل هذا المرسوم التشريعي "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" كهيئة مستقلة ذات صفة قضائية لدى مصرفِ سورية المركزيِ. مهمتها تلقي إبلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتحليلها ، كما يحقّ لها رفع  السريةِ المصرفيةِ، إضافة إلى وضع الإجراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والإشراف على تنفيذها. 

وتتشكل لجنة إدارة الهيئة

 

   حاكم مصرف سورية المركزي                                                                        رئيساً

        النائب الأول للحاكم                                                                عضواً   نائباً للرئيس

        المدير المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف

                     وينوب عنه مدير المفوضية في حال غيابه                                      عضواً

        السيد محمد سمير طباخ نائب رئيس محكمة النقض،

                أو من ينتدبه في حال غيابه                                                            عضواً

        السيد بسام عبد النبي معاون وزير المالية                                                    عضواً

        السيد السفير تمام سليمان مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية                    عضواً

         السيد اللواء محمد ديب درويشة مدير إدارة الأمن الجنائي                              عضواً

         السيد بشير هزاع مدير مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة             عضواً

         السيد الدكتور مأمون حمدان ممثلاً عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية   عضواً

         السيد ياسر الحاج مدير مديرية مكافحة التهريب في مديرية الجمارك العامة       عضواً

         الدكتورة مي محرزي                                                                        عضواً

     

 

         وتبعاً لمواد  المرسوم التشريعي رقم 33 للعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال  وتمويل الإرهاب    والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 تعين لجنة إدارة الهيئة  أمين سر متفرغ مهمّته تُطبيقَ قراراتَ اللجنةِ، والإشراف على عدد  من المدققين.   

وقد أحدثت ضمن الهيئة "وحدة جمع المعلومات الماليةِ" مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليلها وحفظها وتبادلها مع نظيراتها من الجهات الأجنبية.

                                         للاطلاع على : المرسوم التشريعي رقم 34 للعام 2005 الخاص بسرية المصارف    والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2011

 

القرارات  الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرقم

الموضوع

 التاريخ تحميل الملفات
10 تشكيل وحدات التحقق من الالتزام وآلية عملها 1/10/2009 اضغط لفتح الملف
9   نظام مراقبة عمليات مؤسسات الصرافة المرخصة

7/5/2009

اضغط لفتح الملف
8  تعليمات التصريح الجمركي عن الأموال عبر الحدود

7/5/2009

اضغط لفتح الملف
7   التعليمات الخاصة بمؤسسات التمويل الصغير

2/11/2008

اضغط لفتح الملف
6 نظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية بغرض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

6/12/2007

اضغط لفتح الملف
5   التعاميم الصادرة عن الهيئة

30/8/2006

اضغط لفتح الملف
4   نظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية

27/10/2005

اضغط لتحميل الملف
2  تحديد المبالغ

27/10/2005

اضغط لتحميل الملف