هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يحدد المرسوم التشريعي المَذْكور عمليات غسلِ الأموال وتمويل الإرهاب، كما وضع عقوباتَ السجنَ والغراماتَ على مثل هذه الجرائم. كما شكّل هذا المرسوم التشريعي "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" كهيئة مستقلة ذات صفة قضائية لدى مصرفِ سورية المركزيِ. مهمتها تلقي إبلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتحليلها ، كما يحقّ لها رفع السريةِ المصرفيةِ، إضافة إلى وضع الإجراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والإشراف على تنفيذها.
|
وتتشكل لجنة إدارة الهيئة
حاكم مصرف سورية المركزي رئيسا. وينوب عنه النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي حال غيابه. النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف. عضوا. وينوب عنه مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف حال غيابه. قاض يعينه مجلس القضاء الأعلى أو من ينتدبه حال غيابه. عضواً. معاون وزير المالية عضواً. رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عضواً. خبير بالشؤون القانونية والمالية والمصرفية عضوا. |
 |
وتبعاً لمواد المرسوم التشريعي رقم 33 للعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعين لجنة إدارة الهيئة أمين سر متفرغ مهمّته تُطبيقَ قراراتَ اللجنةِ، والإشراف على عدد من المدققين.
وقد أحدثت ضمن الهيئة "وحدة جمع المعلومات الماليةِ" مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليلها وحفظها وتبادلها مع نظيراتها من الجهات الأجنبية.
للاطلاع على : المرسوم التشريعي رقم 34 للعام 2005 الخاص بسرية المصارف
القرارات الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
| الرقم |
الموضوع |
التاريخ | تحميل الملفات |
| 9 | نظام مراقبة عمليات مؤسسات الصرافة المرخصة |
7/5/2009 |
اضغط لفتح الملف |
| 8 | تعليمات التصريح الجمركي عن الأموال عبر الحدود |
7/5/2009 |
اضغط لفتح الملف |
| 7 | التعليمات الخاصة بمؤسسات التمويل الصغير |
2/11/2008 |
اضغط لفتح الملف |
| 6 | نظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية بغرض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
6/12/2007 |
اضغط لفتح الملف |
| 5 | التعاميم الصادرة عن الهيئة |
30/8/2006 |
اضغط لفتح الملف |
| 4 | نظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية |
27/10/2005 |
اضغط لتحميل الملف
 |
| 2 | تحديد المبالغ |
27/10/2005 |
اضغط لتحميل الملف
|